nasz pakiet wsparcia
Naszą misją w Mopsus Tech jest zapewnienie najwyższej jakości usług doradczych w zakresie zgodności z regulacjami AML/CFT. Oerujemy kompleksowe wsparcie, w tym audyty oraz szkolenia, które umożliwią Państwa organizacji skuteczne wdrożenie skomplikowanych regulacji w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
zgodność z regulacjami AML/CFT
Nasza wiedza to nie tylko znajomość przepisów, wytycznych, zaleceń czy komunikatów - to także lata doświadczeń we wdrożeniach oraz kontrolach prowadzonych przez organy kontroli.
Cały czas monitorujemy zmiany legislacyjne oraz wytyczne organów nadzoru, tak by nasza pomoc miała oparcie nie tylko w przepisach, ale także w tzw. soft law.
.
Dlaczego warto nas wybrać
Zajmujemy się wdrożeniami związanymi m. in. z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 2001 roku (pierwsza ustawa AML). Mamy doświadczenie w licznych wdrożeniach, zmianach procedur oraz postępowaniach kontrolnych.
Zgodność z AML/CFT w EU
W kwestii AML/CFT (a także szczególnych środków ograniczających, sankcji czy przeciwdziałania proliferacji) kurs w Unii Europejskiej jest jednoznaczny - czasy pozorowanych działań ze strony instytucji obowiązanych się skończyły. Kontrole są szczegółowe, głębokie, a nakładane kary - wysokie.
Dlaczego szkolenia są ważne
Również w kwestii wymogów dotyczących szkoleń następuje zwiększenie oczekiwań ze strony organów nadzoru i kontroli. Niezależnie od tego, szkolenia pełnią ważną rolę w rozumieniu skomplikowanych wymogów regulacyjnych przez zwykłych pracowników lub współpracowników.
Dlaczego audyty są ważne
Rozporządzenie AML 2024/1624 wprowadza wymóg zapewnienia funkcji niezależnego audytu wewnętrznego. Funkcja ta może być outsourcowana. Audyty pełnią ważną rolę prewencyjną - pozwalają np. uchronić się przed ryzykiem niezaraportowania transakcji lub okoliczności podejrzanej.
Dlaczego porządek jest ważny
AML to tylko część obowiązków o charakterze zgodnościowym (compliance). Nasze doświadczenie obejmuje także wdrożenia w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), ochrony sygnalistów i innych, specyficznych dla danej organizacji obszarów. Rozumiemy doskonale, że każde kolejne wdrożenie jest zawsze elementem większej układanki - działamy tak, by zachować nie tylko zgodność z wdrażanymi przepisami, ale także z innymi obowiązkami.
